kb体育证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2019-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏kb体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年2月2日以电子邮件、传线日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　公司预计的2019年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决。

　　证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2019-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年2月2日以电子邮件、传线日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈东先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　公司预计的2019年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2019-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　1. 2019年2月15日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第二十次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

　　2.公司独立董事洪磊、汪旭东、方先明就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：

　　公司预计的2019年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

　　3.2019年2月15日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。

　　公司监事会认为：公司预计的2019年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 (金额：含税.万元)（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。

　　本公司持有凯德石英22.76%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。

　　经营范围：光学玻璃（除医疗器械）、电子产品、五金交电、仪器仪表的销售，视光仪器的生产、加工（限分支机构经营）。

　　公司全资子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司（下称“润辉光电”，原名为连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司）于2018年6月27日受让黄飙持有的连云港润辉玻璃有限公司（简称“润辉玻璃”）18.6%股权，黄飙为欧凌光电的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，确认欧凌光电为本公司的关联法人。

　　经营范围：石英粉、加工销售；石英石、石英管、石英棒销售；水晶制品加工、水晶销售。

　　公司全资子公司润辉光电于2018年6月27日受让周庆红持有的润辉石英34.9%股权，晶峰石英的法定代表人周艳华与周庆红为一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，晶峰石英为本公司的关联法人。

　　本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。

　　公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　公司预计的2019年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。